公告日期：2024-11-30

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-142

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”

预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

证券代码：603716证券简称：塞力医疗

债券代码：113601债券简称：塞力转债

当前转股价格：12.50元/股

转股起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日

自2024年11月18日至2024年11月29日，塞力斯医疗科技集团股份有限公

司（以下简称“公司”）股票已有连续十个交易日的收盘价低于当期转股价格的

85%，若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件，

预计将触发“塞力转债”的转股价格修正条件。若触发条件，公司将于触发条件

当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。公司董

事会决策过程中将综合考虑股票市场、自身业务发展及广大投资者的合理意见和

建议，敬请广大投资者关注公司后续公告。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020

年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

54,331万元，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为

54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

（三）可转换公司债券转股日期及转股价格下修及调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021
年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”初始转股价格为 16.98 元/股。
首次下修转债转股价格：经 2024 年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由
16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

二次下修转债转股价格：经 2024 年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格
由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 28
日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销,根据《募集说明书》的有关约定，“塞力转债”的转股价格由原来的 12.71 元/股调整为 12.50 元/股。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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