公告日期：2024-08-23

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-087

天域生物科技股份有限公司

关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 08 月 22 日召开
第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》，为提高公司管理及运营效率，现将公司法定代表人由董事长变更为总裁。

根据上述法定代表人的变更情况，并结合《中华人民共和国公司法》、市场监督管理局关于股份有限公司章程规范表述要求，公司对《天域生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订（修订及增加内容见字体标粗部分），具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 公司法定代表人由代表公司执行公
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长 司事务的总裁担任，由董事会过半数董事选
辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应 举产生或更换。担任法定代表人的总裁辞任
当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的 的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人
法定代表人。 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经
东大会审议通过。 股东大会审议通过。

…… ……

对于董事会权限范围内的担保事项，除应 对于董事会权限范围内的担保事项，除应
当经全体董事的过半数通过外，还应当经出 当经全体董事的过半数通过外，还应当经出
席董事会会议的三分之二以上董事同意；股 席董事会会议的三分之二以上董事同意；股
东大会审议前款第(三)项担保事项时，应经 东大会审议前款第(三)项担保事项时，应经
出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 过。股东大会在审议为股东、实际控制人及
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际 其关联人提供的担保议案时，该股东或受该
控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
项表决须经出席股东大会的其他股东所持表 决，该项表决须经出席股东大会的其他股东
决权的半数以上通过。公司为控股股东、实 所持表决权的过半数通过。公司为控股股

际控制人及其关联人提供担保的，控股股 东、实际控制人及其关联人提供担保的，控东、实际控制人及其关联人应当提供反担 股股东、实际控制人及其关联人应当提供反
保。 担保。

第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长 第七十二条 股东大会由董事长主持。董事不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由副董长（公司有两位或两位以上副董事长的，由 事长（公司有两位或两位以上副董事长的，半数以上董事共同推举的副董事长主持）主 由过半数董事共同推举的副董事长主持）主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务 持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主 的，由过半数董事共同推举一名董事主持。
持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行席主持。监事会主席不能履行职务或不履行 职务时，由过半数监事共同推举的一名监事职务时，由半数以上监事共同推举的一名监 主持。

事主持。 ……

……
第八十条 股东大会决议分为普通决议和特别 第八十条 股东大会决议分为普通决议和特
决议。 ……
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