公告日期：2024-12-18

中德证券有限责任公司

关于天域生物科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）作为天域生物科技股份有限公司（以下简称“天域生物”或“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天域生物部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司获准非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，募集资金总额
为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已全部到账，并经众华
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 6 月 22 日出具了“众会
字（2021）第 06405 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金 已累计投入募集 累计投入进
投资总额 资金总额 度

天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程 27,570.59 20,157.31 73.11%
总承包项目

补充流动资金及偿还银行贷款 11,815.97 11,815.97 100.00%

合计 39,386.55 31,973.27 81.18%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目前次延期情况

公司于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月。

（二）本次募投项目延期概况

公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行再次调整，具体如下：

项目达到预定可 项目达到预定可使 项目达到预定可使
承诺投资项目 使用状态日期 用状态日期（首次 用状态日期（本次
（调整前） 调整后） 调整后）

天长市龙岗红色古镇文化 2023 年 7 月 2024 年 12 月 2025 年 12 月
旅游景区工程总承包项目

（三）本次募投项目延期原因

公司募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”是集设计、采购、施工一体化的大型综合性项目，是响应国家“文化和旅游深度融合”倡导理念所承建的当地红色旅游经典景区。自承接该项目和募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，2023 年景区基础设施建设基本完成，且景区部分区域经竣工验收后已对广大游客开放，在开放运营过程中，公司根据实际运营现状和围绕创建“4A 级旅游景区”标准对古镇核心区范围内的业务、空间、景观、配套服务等进行二次深化设计和提升，提升改……
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