公告日期：2024-11-16

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十一月 上海

上海海利生物技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间

2024 年 11 月 27 日（星期三）14:00

二、网络投票时间

1、互联网投票平台投票时间：2024 年 11 月 27 日的 9:15－15:00

2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 11 月 27 日的交易时间段，即 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00

三、现场会议召开地点

上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室会议室

四、会议主持

董事长张海明先生

五、会议议程

（一）主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人数及代表股份总数

（二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况
（三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法

（四）宣读和审议会议议案

非累积投票议案：

1、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

累计投票议案：

2、关于补选第五届董事会独立董事的议案

2.01、曹峻

（五）股东发言、提问及公司回答

（六）现场会议投票表决

1、股东填写表决票

2、计票人、监票人计票

3、主持人宣布现场会议表决结果
（七）主持人宣布现场会议休会，等待网络投票结果
（八）汇总现场会议和网络投票表决结果
（九）主持人宣读 2024 年第三次临时股东大会决议
（十）见证律师宣读 2024 年第三次临时股东大会法律意见书
（十一）出席董事、监事签署 2024 年第三次临时股东大会决议和会议记录（十二）主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会结束

上海海利生物技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议案

1、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于出
售控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称“上海豪园”）出售持有的控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）76.07%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的股权转让价格为人民币 1 元，并由上海豪园代替杨凌金海偿还对公司的债务（截至
2024 年 11 月 11 日，杨凌金海对公司的债务（含公司申请“上贷下用”的银行贷
款资金）本息合计人民币 244,577,211.47 元）。具体情况如下：
一、本次交易的背景和目的

1、口蹄疫疫苗行业竞争加剧，整体产能利用率较低

杨凌金海的唯一产品是口蹄疫疫苗。口蹄疫疫苗虽然是目前国内畜用生物制品体量最大的单品，但近几年一方面受“非洲猪瘟”疫情等相关外部因素的影响导致整个“动保”发展面临困境，行业景气度下降；另一方面口蹄疫疫苗作为强制免疫疫苗，市场以政府采购为主，但根据 2022 年发布的《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025）》，2025 年年底前将逐步全面停止政府招标采购强制免疫疫苗，市场格局将发生重大变化。生产口蹄疫疫苗的厂家也在不断在增加，从原
来 7 家增加到目前 10 家，整体的产能估计超过 130 亿毫升/年。根据中国兽医药
品监察所网站上披露的 2023 年口蹄疫疫苗的批签发记录，10 家厂家共计 595 批，
其中杨凌金海 31 批，共 16,660.175 万毫升，相比 8 亿毫升/年的产能，利用率仅
20.83%。口蹄疫疫苗整个市场处于明显“供大于求”状态，“价格战”愈发严重，

导致行业整体毛利率明显下降，大多数企业面临持续发展压力。

2、杨凌金海持续亏损，产品单一，后续业绩提升难度较大，严重影响公司经

营业绩

杨凌金海自成立以来，由于各种内外部的原因，始终处于亏损的状态，近 5

年净利润就亏损 2.5 亿元以上。具体情况如下：

单位：元

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。