公告日期：2024-08-29

中广天择传媒股份有限公司

股东大会议事规则

二〇二四年【八】月

第一章 总 则

第1条 为保证中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的
正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东
大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)之规定，并参照《上市公司股东大会规则》
等有关规定，制订本规则。

第2条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照
法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。

第3条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第4条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第5条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大
会不定期召开，出现《公司法》第 100 条规定的应当召开临时股东
大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国
证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。

第6条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》
及本规则的规定；

(2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第7条 董事会应当在本规则第 5 条规定的期限内按时召集股东大会。

第8条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司
章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
应当说明理由并公告。

第9条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监
事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作
出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议
职责，监事会可以自行召集和主持。

第10条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书
面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章
程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东大会的通……
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