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公告日期:2024-07-25
证券代码:603726 证券简称:朗迪集团 公告编号:2024-038
浙江朗迪集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江朗迪集团股份有限公司会议室(浙江省余姚
市朗霞街道朗马路 188 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 111,008,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.8965
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长高炎康先生主持,会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议全部议案采用非累积投票方式,本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书陈海波女士出席会议;其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《朗迪集团 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A 股 110,911,089 99.9118 62,492 0.0563 35,400 0.0319
2、 议案名称:关于《朗迪集团 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A 股 110,911,089 99.9118 62,492 0.0563 35,400 0.0319
3、 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A 股 110,914,889 99.9152 58,492 0.0527 35,600 0.0321
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
关于《朗迪集团
1 2024 年限制性股票 11,442,753 99.1518 62,492 0.5415 35,400 0.3067
激励计划(草案)》
及其摘要的议案
关于《朗迪集团
2 2024 年限制性股票 11,442,753 99.1518 62,492 0.5415 35,400 0.3067
激励计划实施考核
管理办法》的议案
……
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