公告日期：2024-12-04

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-054
博迈科海洋工程股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

董事会认为：鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，经与会董事投票表决，同意提名彭文成先生、彭文革先生、邱攀峰先生、齐海玉先生、石磊先生、魏东超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，在股东大会选举产生新一届非独立董事之前，公司第四届董事会非独立董事将继续履行相关职责。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审

董事会认为：鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，经与会董事投票表决，同意提名陆建忠先生、彭元正先生、于是今先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，在股东大会选举产生新一届独立董事之前，公司第四届董事会独立董事将继续履行相关职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会认为：本次董事会审议的第 1、2 项议案须提交公司 2024 年第二次临
时股东大会审议。董事会召集公司 2024 年第二次临时股东大会的议案和程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
附件 1：公司第五届董事会董事候选人简历

附件 1：公司第五届董事会董事候选人简历

1. 彭文成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，北京大学EMBA。1987 年至 1993 年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室副主任、项目经理；1993 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总经理；1996 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经理；2007 年至 2022 年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长；2017
年 3 月至 6 月代理公司董事会秘书职务；2012 年至今任公司董事长、总裁，兼
任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及总裁、博迈科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程（香港）有限公司董事。

彭文成先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2. 彭文革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，渤海石油技校采油仪表专业毕业。1989 年至 1991 年任渤海石油采油公司采油操作工；1994
年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司采办部副经理；1996 年至 2007 年历
任天津渤油船舶工程有限公司采办经理、董事、副总经理；2007 年至 2011 年任天津中交博迈科海洋……
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