公告日期：2024-12-04

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-056
博迈科海洋工程股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次。

2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：

董事会
(三)投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点。

召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：公司 408 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权。

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

1.01 彭文成 √

1.02 彭文革 √

1.03 邱攀峰 √

1.04 齐海玉 √

1.05 石磊 √

1.06 魏东超 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 陆建忠 √

2.02 彭元正 √

2.03 于是今 √

3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人

3.01 王永伟 √

3.02 李顺通 ……
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