公告日期：2024-12-20

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-059

博迈科海洋工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博
迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）鉴于公司第五届董事会由同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选
举产生，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

经与会董事投票表决，同意选举彭文成先生为公司第五届董事会董事长，任
期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

经与会董事投票表决，同意选举彭文革先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

经与会董事投票表决，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，任期与
第五届董事会任期一致。各专门委员会委员如下：

董事会审计委员会：陆建忠先生、彭元正先生、于是今先生，其中，陆建忠先生担任召集人；

董事会提名委员会：彭元正先生、彭文成先生、于是今先生，其中，彭元正先生担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会：于是今先生、彭文革先生、陆建忠先生，其中，于是今先生担任召集人；

董事会战略委员会：彭文成先生、邱攀峰先生、彭元正先生，其中，彭文成先生担任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决，同意聘任彭文成先生为公司总裁；聘任彭文革先生、邱攀峰先生为公司副总裁；聘任王新先生为公司副总裁、董事会秘书；聘任代春阳先生为公司总工程师；聘任谢红军先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，本议案已经董事会提名委员会审议通过。

经与会董事投票表决，同意聘任李永林先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
附件 1：公司第五届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

附件 1：公司第五届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

1. 彭文成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，北京大学EMBA。1987 年至 1993 年就职于中海石油平台制造有限公司，曾任生产技术室副主任、项目经理；1993 年至 1996 年任天津成泰国际工贸有限公司董事长、总经理；1996 年至 2012 年任天津渤油船舶工程有限公司执行董事、董事长、总经理；2007 年至 2022 年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副董事长；2017
年 3 月至 6 月代理公司董事会秘书职务；2012 年至今任公司董事长、总裁，兼
任天津博迈科海洋工程有限公司执行董事及总裁、博迈科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰国际工贸有限公司监事、海洋石油工程（香港）有限公司董事。

彭文成先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2. 彭文革先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，渤海石油……
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