公告日期：2024-12-11

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-061
上海鸣志电器股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：闵北路 88 弄 1 号楼上海远洲逸廷酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日

至 2024 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整独立董事薪酬的议案 √

2 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √

永久补充流动资金的议案

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案

3.01 选举常建鸣为公司第五届董事会非独立董事 √

3.02 选举傅磊为公司第五届董事会非独立董事 √

3.03 选举常建云为公司第五届董事会非独立董事 √

3.04 选举程建国为公司第五届董事会非独立董事 √

3.05 选举陈怀志为公司第五届董事会非独立董事 √

3.06 选举温治中为公司第五届董事会非独立董事 √

4.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案

4.01 选举黄河为公司第五届董事会独立董事 √

4.02 选举孙峰为公司第五届董事会独立董事 √

4.03 选举鲁晓冬为公司第五届董事会独立董事 √

5.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代 应选监事（2）人
表监事的议案

5.01 选举邵颂一为公司第五届监事会非职工代表监事 √

5.02 选举陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 12 月 9 日经公司第四届董事会第二十二次会议、第四

届监事会第二十一次会议审议通过。相关决议公告已与本通知同日刊登在公

司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）……
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