公告日期：2024-11-20

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-067
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
四次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材
料于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期，是本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》、《募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节
余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2024 年 11 月 20 日

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