公告日期：2024-12-25

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-068
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称“广西能源”），广西能源
为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广西能源担保的金额为
41,000万元，截至本公告披露日，公司为广西能源实际提供的担保余额为人民币
91,000万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司持有广西能源100%的股权。为了满足广西来宾投资项目发展需要，广西能源于近日与中国民生银行股份有限公司柳州分行（以下简称“民生银行柳州分行”）签订了《固定资产贷款借款合同》，用于广西三江口新区高性能纸基新材料产业园热电联产项目的建设。同时，公司与民生银行柳州分行签署了《最高额保证合同》，为广西能源提供金额为人民币41,000万元的最高额连带责任保证担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的
2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议
案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）、《仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

二、被担保人基本情况

（一）广西仙鹤能源发展有限公司

公司名称 广西仙鹤能源发展有限公司 成立时间 2020年 12月 25 日

注册资本 20,000 万元 实收资本 20,000 万元

法定代表人 王敏良 统一社会 91451302MA5Q72KY97

信用代码

住所 广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2203 号

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配；热力生产和供
经营范围 应；水资源管理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及
利用；水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气
污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测等。

主营业务 热力发电；售电服务。

股东名称 出资比例

出资构成

广西仙鹤新材料有限公司 100%

最近一年一期的主要财务数据

项目 2023.12.31（经审计） 2024.9.30（未经审计）

资产总额（万元） 69,784.11 106,129.26

负债总额（万元） 49,966.40 ……
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