公告日期：2024-08-27

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-042
泰晶科技股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“菲菱楠芯”、“合伙企业”或“投资基金”）

投资金额：合伙企业的总认缴出资额为人民币 5,451 万元，其中，泰晶
科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,000 万元，认缴出资比例 18.3453%。

合伙企业有限合伙人之一王丹为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定，王丹为公司关联自然人，本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人
之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

相关风险提示：本次投资事项尚需在中国证券投资基金业协会办理基金备案等手续，具体实施和进展情况尚存在一定的不确定性；在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。敬请投资者注意投资风险。

一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述

为布局时钟产品相关应用领域纵深发展，围绕国产替代产业链关键环节展开价值投资，助力公司整体战略发展目标达成，同时，更好地利用专业投资机构的投资经验和资源，公司拟作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他有限合伙人签署《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙），基金备案成立后，拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业。合伙企业的认缴出资总额为人民币5,451万元，其中，公司以自有资金认缴出资1,000万元，认缴出资比例18.3453%。
合伙企业有限合伙人之一王丹为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等规定，王丹为公司关联自然人，本次投资构成公司与关联方共同投资的关联交易。本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、相关合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人及私募基金管理人基本情况

1.企业名称：深圳羲和投资管理有限公司

2.统一社会信用代码：91440300319379884B

3.成立时间：2014年10月20日

4.类型：有限责任公司

5.注册地址：深圳市福田区福田街道中心区东南部时代财富大厦38A

6.法定代表人：秦嘉鲋

7.注册资本：1,000万元人民币

8.经营范围：一般经营项目是：创业投资；股权投资；投资管理；受托资产管理；投资咨询。

9.主要投资领域：高端制造、人工智能、TMT等领域。

10.股东信息：

序号 姓名 持股比例

1 秦嘉鲋 35.00%

2 王军 20.00%

3 万潇娴 15.00%

4 张新波 15.00%

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。