公告日期：2025-01-14

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-003
泰晶科技股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）收购公司控股子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称“重庆泰庆”或“目标公司”）少数股东肖晨曦先生持有的重庆泰庆 40%股权，交易金额为人民币 486 万元。本次交易完成后，公司持有重庆泰庆 100%股权，重庆泰庆成为公司全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次交易概述

为统筹资源配置和业务布局，提升公司对子公司决策效率，公司于近日与公司控股子公司重庆泰庆少数股东肖晨曦先生签署《股权转让合同》（以下简称“本合同”），公司使用自有资金收购肖晨曦先生持有的重庆泰庆 40%股权，双方协商确定交易金额为人民币 486 万元。本次交易完成后，公司持有重庆泰庆 100%股权，重庆泰庆成为公司全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

1、姓名：肖晨曦

2、性别：男

3、国籍：中国

4、身份证号码：510231197511******

5、住所：重庆市荣昌区******

6、肖晨曦先生不是失信被执行人，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的公司基本信息

公司名称：重庆泰庆电子科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500226MA5YXKM79Q

法定代表人：王斌

注册资本：2,000 万元

成立日期：2018 年 5 月 28 日

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道荣升路 64 号 7 幢 2-1

经营范围：研发、生产、销售：石英晶体频率元器件。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）本次交易前后重庆泰庆的股权结构如下：

股东名称 本次交易前持股比例（%） 本次交易后持股比例（%）

泰晶科技股份有限公司 60 100

肖晨曦 40 0

合计 100 100

（三）交易标的公司最近一年的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：元

序号 科目 2024 年 12 月 31 日

1 资产总额 16,238,929.55

2 负债总额 20,834.72

3 净资产 16,218,094.83

序号 科目 2024 年度

1 营业收入 14,263,672.68

2 净利润 -8,080,981.65

注：以上数据未经审计。

（四）交易标的资产权属情况

交易标的为肖晨曦先生持有的重庆泰庆 40%股权。该股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（五）本次交易涉及的债权债务转移

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