公告日期：2025-01-11

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-001
青岛日辰食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,106,157

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.9859
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司全体高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 65,101,557 99.9929 4,600 0.0071 0 0.0000

2、 议案名称：《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 65,099,057 99.9890 6,600 0.0101 500 0.0009

(二) 累积投票议案表决情况
3.00、《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

效表决权的比例（%）

3.01 张华君 63,540,964 97.5959 是

3.02 崔宝军 63,520,963 97.5652 是

3.03 陈颖 63,522,164 97.5670 是

3.04 张韦 63,565,364 97.6334 是

4.00、《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

效表决权的比例（%）

4.01 胡左浩 63,535,963 97.5882 是

4.02 张世兴 63,520,964 97.5652 是

4.03 张海燕 63,555,466 97.6182 是

5.00、《关于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议

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