海天股份:海天股份第四届监事会第十三次会议决议
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公告日期:2024-07-26
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-051
海天水务集团股份公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海天水务集团股份公司(下称“公司”)于 2024 年 7 月 25 日在
公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十
三次会议。会议通知于 2024 年 7 月 19 日通过书面及电子邮件方式送
达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持,会议应出席监事 3人,实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
具体议案内容详见公司上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
海天水务集团股份公司监事会
2024 年 7 月 26 日
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