公告日期：2024-11-22

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-042
浙江中马传动股份有限公司

关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次权益变动系因原实际控制人之一吴良行先生逝世后的遗产继承所致，
不会对公司产生重大不利影响。

本次权益变动完成后，公司的实际控制人将由吴良行先生、蒋少一女士
变更为盛桂英女士、蒋少一女士。

本次权益变动属于《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发
出收购要约的情形。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日收到
信息披露义务人盛桂英女士（以下简称“信息披露义务人”）出具的《收购报告书摘要》、《收购报告书》及北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》等相关资料，现将相关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

姓名：盛桂英

性别：女

国籍：中国

身份证号码：3326231946********

通讯地址：浙江省温岭市太平街道人民西路 219 弄 6 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（二）本次权益变动情况

根据信息披露义务人出具的《收购报告书摘要》、《收购报告书》及北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》，盛桂英女士（吴良先生的配偶）依法继承吴良行先生持有的中马集团股权及中马传动股份，具体如下：

1、中马集团股权：截至本公告日，中马集团工商登记的股权结构为吴良行先生持有中马集团 58.75%股权，盛桂英女士持有中马集团 36.75%股权，蒋少一持有中马集团 3%股权，吴虹霏持有中马集团 0.75%股权，吴秉鸿持有中马集团0.75%股权。此外，按照吴良行先生、盛桂英女士与蒋少一女士、吴泓洁女士、吴秉鸿、吴虹霏已签署之《协议书》（吴江先生遗产继承协议书，下同），在吴江先生遗产继承并完成调剂后，吴良行先生将最终获得中马集团 61%股权、盛桂英女士将最终获得中马集团 39%股权。属于吴良行先生遗产的范围为中马集团 50%股权（即吴良行先生和盛桂英女士合计持有中马集团股权的一半）。按照吴良行先生的遗嘱，该等股权全部由盛桂英女士继承。继承完成后，盛桂英女士持有 100%中马集团股权。

2、中马传动股份：截至本公告日，吴良行先生直接持有中马传动 2,100 万
股股份，盛桂英女士未直接持有中马传动股份。此外，按照《协议书》，吴江先生遗产继承完成后，吴良行先生将继承吴江先生在中马传动 122.5 万股股份，盛桂英女士将继承吴江先生在中马传动 122.5 万股股份。属于吴良行先生遗产的范围为中马传动 1,050 万股股份和从吴江先生继承的中马传动 122.5 万股股份，总计 1,172.5 万股中马传动股份。按照吴良行先生的遗嘱，该等股份全部由盛桂英女士继承。继承完成后，盛桂英女士直接持有中马传动 2,345 万股股份。

综上，上述继承完成后，盛桂英女士持有 100%中马集团股权，通过中马集团
间接持有中马传动 79,553,522 股，占公司股份总数的 25.78%，并直接持有中马传动 2,345 万股股份，占公司股份总数的 7.59%，因此，盛桂英女士合计持有中马传动 33.37%股份对应的表决权。

（三）实际控制人变更情况

本次权益变动前，盛桂英女士通过持有中马集团 36.75%股权，间接持有中马传动 9.47%股份。本次权益变动后，盛桂英女士持有 100%中马集团股权及中马传动 2,345 万股股份，合计持有中马传动 33.37%股份对应的表决权。

此外，《协议书》履行完成后，蒋少一女士持有中泰投资 62.5%股权，吴泓洁
女士、吴秉鸿、吴虹霏各自持有中泰投资 12.5%股权，通过中泰投资间接持有中马传动 93,556,478 股股份，占公司股份总数的 30.31%,蒋少一女士直接持有中马传动 490 万股股份，占公司股份总数的 1.59%，吴秉鸿、吴虹霏各自直接持有中马传动 122.5 万股股份。吴泓洁女士、吴秉鸿及吴虹霏为蒋少一女士的子女，系蒋少一女士的一致行动人。因此，蒋少一女士人合计持有 32.69%中马传动股份对应的表决权。

综上，由于：

1、盛桂英女士和蒋少一女士可以实际支配上市公司股份表决权均超过 30……
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