公告日期：2024-06-08

中信建投证券股份有限公司

关于

合肥常青机械股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二四年六月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈磊、邵路伟已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人
员姓名、保荐业务执业情况等内容...... 15
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 18
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 19七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券
法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 20八、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理
由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 21
九、持续督导期间的工作安排 ...... 24
十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 25
十一、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 25

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、常青股份、发行人 指 合肥常青机械股份有限公司

本次向特定对象发行/本次发 指 合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发
行 行 A 股普通股股票之行为

本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于合肥常青机械股份
有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《合肥常青机械股份有限公司章程》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》

《认购邀请书》 指 《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》

控股股东、实际控制人 指 吴应宏、朱慧娟夫妇

公司股东大会 指 合肥常青机械股份有限公司股东大会

公司董事会 指 合肥常青机械股份有限公司董事会

公司监事会 指 合肥常青机械股份有限公司监事会

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月

报告期末 指 2024 年 3 月末

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称： 合肥常青机械股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市东油路 18 号

成立时间： 2004 年 3 月 18 日

上市时间： ……
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