公告日期：2024-06-22

中信建投证券股份有限公司

关于合肥常青机械股份有限公司调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量
为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46
元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。

上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
5 月 27 日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币
7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金

拟使用金额 拟使用金额

1 新能源汽车一体化大 62,654.66 31,400.00 30,635.85
型压铸项目

2 补充流动资金 17,345.34 8,600.00 8,600.00

合计 80,000.00 40,000.00 39,235.85

三、本次募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。董事会同意公司根据募集资金净额并结合募投项目的实际情况，将新能源汽车一体化大型压铸项目拟投入募集资金金额由 314,000,000.00 元调整为 306,358,486.04 元。上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 ……
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