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公告日期:2024-08-27
证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2024-052
转债代码:113609 债券简称:永安转债
永安行科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议(以下简称“本
次会议”)于 2024 年 8 月 26 日 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议
通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。
(二)审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,公司编制了《永安行科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024-054)》。
(三)审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了加强公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,公司制定了《永安行科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司舆情管理制度(2024 年 8 月制定)》。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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