公告日期：2025-01-17

上海来伊份股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 董事会 ......27
第六章 总裁及其他高级管理人员......31
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监 事 ...... 34

第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 通知和公告......42

第一节 通 知 ...... 42

第二节 公 告 ...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十一章 修改章程 ......46
第十二章 附 则 ......46

第一章 总 则

第一条 为适应现代企业制度的需要，维护上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系在上海爱屋食品有限公司的基础上，依照《公司法》和其他有关规定整体变更设立的股份有限公司，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91310000740576558C。

公司于 2016 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，并于 2016年 10 月 12日在
上海证券交易所上市。

第三条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。

第四条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第五条 公司注册名称：上海来伊份股份有限公司

英文名称：Shanghai Laiyifen Co., Ltd.

第六条 公司住所：上海市松江区九亭镇久富路 300 号

邮政编码：201615

第七条 公司注册资本为人民币 334,424,166 元。

第八条 经营期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总裁为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
东、公司、董事、监事、总裁（总经理，以下同）和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁（副总经理，以下同）、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公共秩序、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司本着诚挚合作的精神，充分发挥自身的优
势，以传播休闲文化，创造快乐无限为己任，倡导“感恩、诚信、务实、创新”的经营理念，以全国销售网路渠道……
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