公告日期：2024-06-27

科博达技术股份有限公司

章 程

二〇二四年六月

目 录

第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行 ......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 3 -

第三节 股份转让 ......- 4 -

第四章 股东和股东大会......- 5 -

第一节 股东 ......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 7 -

第三节 股东大会的召集 ......- 9 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 11 -

第五节 股东大会的召开 ......- 12 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 15 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事 ......- 19 -

第二节 独立董事 ......- 21 -

第三节 董事会 ......- 25 -

第六章 总裁及其他高级管理人员......- 31 -

第七章 监事会......- 33 -

第一节 监事 ......- 33 -

第二节 监事会 ......- 34 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 36 -

第一节 财务会计制度 ......- 36 -

第二节 内部审计 ......- 39 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 39 -

第九章 通知和公告......- 40 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 41 -

第二节 解散和清算 ......- 42 -

第十一章 修改章程......- 44 -
第十二章 附则......- 44 -

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司是在科博达技术有限公司的基础上，依法整体变更设立；在上海市市场
监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为
91310115729533231F。

第三条 公司于 2019 年7月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,010 万股，于 2019 年 10
月 15 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：科博达技术股份有限公司，英文名称为：KebodaTechnology Co., Ltd.。

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢，
邮政编码：201203。

第六条 公司的注册资本为 403,890,300 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总裁助理。

第十二条 公司可以根据需要，依据中国法律和本章程的规定，在中国境内、外设立子公司、分公司或代表处。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第……
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