公告日期：2025-01-11

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-001
宁波高发汽车控制系统股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会 议于2025年1月10日下午在公司会议室召开，会议通知已于2025年1月4日以书面的方式 发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》

监事会认为：公司及全资子公司宁波高发机械制造有限公司与公司控股股东宁波高 发控股有限公司原签署的租赁协议将于2025年1月19日到期。为保障公司经营管理的持 续与稳定，继续租赁高发控股厂房符合公司的现实需要。不存在损害上市公司及中小股 东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零二五年一月十一日

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