公告日期：2024-12-19

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-058

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 12 月 18 日，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止重大资产重组事项并授权管理层办理本次终止后续事宜。现将有关事项公告如下：

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称“四川美恒”）等 58 名交易对方持有的成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“鹰明智通”或“标的公司”）100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其他相关公告中对本次交易事项的不确定性风险等相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下：

2023 年 4 月 21 日，公司与四川美恒、胡成、成都智英联企业管理合伙企业
（有限合伙）、马俊英就本次交易签署了《合作意向协议》。

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 24
日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 22 日在上海证券交易所网站披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-003）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停
牌进展公告。2023 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站披露了《上海雅运
纺织化工股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-020）。

2023 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第二十次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年5 月 11 日披露的相关公告。同日，公司与交易对方签署附条件生效的发行股份
及支付现金购买资产协议。2023 年 5 月 11 日，公司披露了《预案》及《上海雅
运纺织化工股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的
公告》（公告编号：2023-026）等相关文件，公司股票于 2023 年 5 月 11 日开市
起复牌。

2023 年 5 月 25 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关
于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函[2023]0605 号，以下简称“《问询函》”），
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所<关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的公告》（公告编号：2023-032）。

公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，对《问询函》中的有关问题进行了回复，对《预案》作了相应修订，并于
2023 年 6 月 9 日披露了《上海雅运纺织化工股份有限公司关于上海证券交易所<
关于对上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>回复的公告》（公告编号：2023-036）、《上海雅运纺织化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-037）等文件。

2023 年 7 月 8 日、8 月 5 日、9 月 2 日、9 月 29 日和 10 月 28 日，公司在上
海证券交易所网站分别披露了公告编号为 2023-045、 2023-051 、2023-059、
2023-061 和 2023-067 的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公……
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