华友钴业:华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-20
华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告
股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2024-047
转债代码:113641 转债简称:华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于调整公司董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,结合公司实际情况,公司董事会拟调整第六届董事会审计委员会成员,公司副董事长、副总裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员,由公司董事长陈雪华先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后董事会审计委员会成员情况如下:
调整前:钱柏林(召集人)、方启学、朱光
调整后:钱柏林(召集人)、陈雪华、朱光
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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