公告日期：2024-04-20

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-048
转债代码：113641 转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月18日，公司第六届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修改后的《公司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《公司法》和相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，现修订公司章程的部分条款，具体内容如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证
法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

第三十三条 下列行为不视为本章程第 第三十三条 下列行为不视为本章程第
三十一条禁止的行为： 三十一条禁止的行为：

······ ······

（六）公司为职工持股计划提供款项（但 （六）公司为职工持股计划提供款项（但
是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构 是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构 成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配 成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配 利润中支出的；并且在法律法规明确禁止的情 利润中支出的；并且在法律法规明确禁止的情

形下，不得为职工持股计划提供款项）。 形下，不得为职工持股计划提供款项）；

（七）为公司利益，经股东大会决议，或
者董事会按照股东大会的授权作出决议，公
司可以为他人购买本公司股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十，董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。

第四十七条 公司股东享有下列权利： 第四十七条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；

······ ······

（八）对股东大会作出的公司合并、分立 （八）对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（九）法律、行政法规、部门规章或本章 （九）连续 180 日以上单独或者合计持
程规定的其他权利。 有公司 3%以上股份的股东可以要求查阅公司
的会计账簿、会计凭证，股东要求查阅公司会
计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面……
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