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公告日期：2024-11-26
华友钴业第六届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-113
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年11月25日以现场方式召开，本次会议通知于2024年11月20日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。因此，监事会同意公司及子公司在任一时点使用最高余额不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
华友钴业第六届监事会第十五次会议决议公告
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
2024 年 11 月 26 日
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