公告日期：2024-08-30

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-054
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开
第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，对“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”达到预定可使用状态时间进行调整。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，
共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额
44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费
用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1
日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公[2022]B078 号《验资报告》。

公司（子公司）、监管银行和华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，首次公开发行股票募集资金及可转换公司债券募集资金存放正常。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次拟延期项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 募集资金投资 项目总 拟投入 投入的 拟投入募 截至 2024 年 6 月 30 日
号 项目名称 投资额 募集资 募集资 集资金明 累计投入募集资金

金 金来源 细

首次公开

年产24,500吨对氯 发行股票 7,068.60 7,549.11

甲苯等精细化工产 募集资金

1 68,080.81 56,047.47 可转换公

品建设项目 司债券募

48,978.87 14,104.73

集资金

合计 68,080.81 56,047.47 - 56,047.47 21,653.84

注 1：“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”首次公开发行股票募集资金累计投入额包括
募集资金产生的利息和现金管理收益。

注 2：“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”项下部分已发生的采购因暂未到达合同约
定的付款期限而暂未对外支付，后续将根据合同约定的期限与付款条件进行支付。

三、本次部分募集资金投……
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