公告日期：2024-08-30

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏丰山集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2018 年首次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就丰山集团部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，
共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额
44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用
1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日
全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公[2022]B078 号《验资报告》。

公司（子公司）、监管银行和华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，首次公开发行股票募集资金及可转换公司债券募集资金存放正常。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次拟延期项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 募集资金投资 项目总 拟投入 投入的 拟投入募 截至 2024 年 6 月 30
号 项目名称 投资额 募集资 募集资 集资金明 日累计投入募集资金
金 金来源 细

首次公

开发行 7,068.60 7,549.11

年产 24,500 吨 股票募

1 对氯甲苯等精 68,080.81 56,047.47 集资金

细化工产品建 可转换

设项目 公司债 48,978.87 14,104.73

券募集

资金

合计 68,080.81 56,047.47 - 56,047.47 21,653.84

注 1：“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”首次公开发行股票募集资金累计投入额包
括募集资金产生的利息和现金管理收益。

注 2：“年产 24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”项下部分已发生的采购因暂未到达合同约
定的付款期限而暂未对外支付，后续将根据合同约定的期限与付款条件进行支付。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资项目规模不发生变更以及项目可行性未发生重大变化的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如……
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