公告日期：2024-08-30

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏丰山集团股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2018 年首次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就丰山集团部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，
共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额
44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。

上述募集资金计划投资项目如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额

号

年产 1700 吨精喹禾灵原药及

1083 吨副产品氯化钾生产线技

1 改、500 吨喹禾糠酯原药生产线技 17,050.00 17,050.00

改项目

注1

2 年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔 16,500.00 13,000.00

草酯原药生产线技改项目注3

3 年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 7,800.00 7,800.00

1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯

原药生产线技改项目注3

4 年产 24500 吨对氯甲苯等精细化 68,080.81 7,068.60

工产品建设项目注 2

合计 44,918.60

注1：经相关程序审议通过后，由“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”。详见公司于2022年3月12日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

注2：经相关程序审议通过后，“年产1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

注3：“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”、“年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”已结项，详情可见公司披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》。

二、募集资金管理情况

根据公司募集资金管理制度，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

三、本次结项的募集资金投资项目及节余情况

（一）结项的募集资金投资项目

公司“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”已于近日完成结项，截止2024年8月23日，节余募集资金余额为3……
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