公告日期：2024-07-30

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-055
安徽省交通建设股份有限公司

关于全资子公司与关联方组成联合体投标项目中标
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1. 交易简要内容：（1）安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司（以下简称“交建建筑”）与公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）及关联方安徽祥源规划设计有限公司（以下简称“祥源设计”）组成联合体，共同参与浙江玉环市灵门渔港海鲜广场项目（产业园）EPC+O总承包（以下简称“玉环市项目”）投标并中标，中标价25,258.09万元。该项目联合体中交建建筑作为联合体施工成员负责项目材料设备采购与安装、建筑安装工程及临时工程施工等，预计承接合同额为24,832.09万元；设计成员祥源设计负责项目实施范围内有关的工程施工图设计，预计承接合同额为426.00万元；牵头人祥源控股负责项目建成后商业招商策划、招商、运营筹开及与业主方成立合资公司进行项目运营管理等，不参与拟签订的工程总承包协议设计、建设内容，预计承接合同额为0（建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订）。

（2）公司全资子公司交建建筑与公司控股股东祥源控股及关联方祥源设计组成联合体，共同参与浙江临海市括苍云径（天际之城）工程（EPC+O）项目投标并中标，中标价 44,108.73 万元。该项目联合体中交建建筑作为联合体成员负责项目采购、施工等，预计承接合同额为 43,313.73 万元；联合体成员祥源设计负责项目施工图设计，预计承接合同额为 795.00 万元；牵头人祥源控股负责项目建成后运营筹开和运营管理等，不参与拟签订的工程总承包协议设计、建设内容，预计承接合同额为 0（建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签
订）。

2. 祥源控股为公司控股股东；祥源设计为控股股东控股子公司，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次两项关联交易已通过公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后签署相关关联交易合同。

4. 除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，过去12个月公司存在1项与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易：分别经公司2023年10月25日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2023年11月10日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合同的议案》，同意公司签署义乌健康步道项目相关协议。

5. 上述关联交易尚未签署正式工程总承包合同，公司将按照未来签署的项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、关联交易概述

近日，公司全资子公司交建建筑与公司控股股东祥源控股及关联方祥源设计组成联合体，共同参与浙江玉环市灵门渔港海鲜广场项目（产业园）EPC+O 总承包项目投标并中标，中标价 25,258.09 万元。该项目联合体中交建建筑作为联合体施工成员负责项目材料设备采购与安装、建筑安装工程及临时工程施工等，预计承接合同额为 24,832.09 万元；设计成员祥源设计负责项目实施范围内有关的工程施工图设计，预计承接合同额为 426.00 万元；牵头人祥源控股负责项目建成后商业招商策划、招商、运营筹开及与业主方成立合资公司进行项目运营管理等，不参与拟签订的工程总承包协议设计、建设内容，预计承接合同额为 0（建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订）。

另外，交建建筑与公司控股股东祥源控股及关联方祥源设计组成联合体，共
同参与浙江临海市括苍云径（天际之城）工程（EPC+O）项目投标并中标，中标价 44,108.73 万元。该项目联合体中交建建筑作为联合体成员负责项目采购、施工等，预计承接合同额为 43,313.73 万元；联合体成员祥源设计负责项目施工图设计，预计承接合同额为 795.00 万元；牵头人祥源控股负责项目建成后运营筹开和运营管理等，不参与拟签订的工程总承包协议设计、建设内容，预计承接合同额为 0（建成后项目运营协议由业主方与祥源控股另行协商签订）。

公司控股股东祥源控股是一家……
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