公告日期：2024-04-25

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2024-029

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日14 点 30 分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日

投票时间为：自 2024 年 5 月 29 日 15 时 00 分至 2024 年 5 月 30 日 15 时 00 分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《独立董事 2023 年度述职报告》 √

4 《2023 年度财务决算报告》 √

《关于制定<公司 2023-2025 年度股东分红回报

5 √

规划>的议案》

6 《2023 年年度利润分配方案》 √

7 《2023 年年度报告及其摘要》 √

8 《2024 年度财务预算报告》 √

《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中

9 √

期利润分配方案的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第三次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站

有限公司 2023 年年度股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东……
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