公告日期：2024-09-03

股票代码：603817 股票简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月十九日

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程

议案一：《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》...... 1
议案二：《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》 ...... 4

福建海峡环保集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；

（二）《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》。

注：议案 1 为中小投资者单独计票的议案。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司

关于聘请 2024 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东：

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为保证审计工作的连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定并综合考虑会计师事务所前期审计质量，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议通过，拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度财务及内部控制的审计机构。现将提请审议事项汇报如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福
建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。
2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更
名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

（1）名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

（2）成立日期：2013 年 12 月 9 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
（5）首席合伙人：童益恭

（6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人
（股东）66 人，注册会计师 337 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 173 人。

（7）业务规模：华兴会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为
44,676.50 万元，其中：审计业务收入为 42,951.70 万元，证券业务收入为24,547.76 万元。

（8）审计服务情况：2023 年度，华兴会计师事务所为 82 家上市公司提供
年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）10,395.46 万元，其中与公司同行业（电力、热力、燃气及水的生产和供应业(D)）上市公司审计客户家数为 1 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为 8,000
万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

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