公告日期：2024-07-26

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-055
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,638,814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 18.2560

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴逸敏先生出席会议；副总经理章金富先生、王艳涛女士、沈颖
川先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司增资扩股的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 8,602,192 99.5760 22,722 0.2630 13,900 0.1610

2、 议案名称：关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 8,544,092 98.9035 75,922 0.8788 18,800 0.2177
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于控股子公 4,030, 99.0996 22,72 0.5586 13,900 0.3418
司增资扩股的 992 2

议案

2 关于公司放弃 3,972, 97.6713 75,92 1.8664 18,800 0.4623
对子公司优先 892 2

认购权暨关联

交易的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 为特别决议议案，获得出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
2、议案 1、2 涉及关联交易，关联股东桐乡市顺昌投资有限公司依法回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、陈霞
2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。