公告日期：2024-08-24

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇二四年第四次临时股东大会

会议材料

2024 年 9 月 2 日·桐乡

目 录

2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 4
2024 年第四次临时股东大会须知 ...... 6
议案一·关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ...... 8议案二·关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案11议案三·关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票预案》的议案 ...... 13议案四·关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 ...... 14议案五·关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案 ...... 15议案六·关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票具体事宜的议案 ...... 16议案七·关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案18议案八·关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案 .. 19议案九·关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行股票
方案的论证分析报告》的议案 ...... 20议案十·关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案...... 21议案十一·关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案...... 24
议案十二·关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 25
议案十三·关于修订公司章程的议案 ...... 26
议案十四·关于修订股东大会议事规则的议案 ...... 27
议案十五·关于修订董事会议事规则的议案 ...... 28
议案十六·关于修订监事会议事规则的议案 ...... 29附件一·浙江嘉澳环保科技股份有限公司与沈健之附条件生效的股份
认购协议...... 30

2024 年第四次临时股东大会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 2 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日 2024 年 9 月 2 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一) 13 时 30 分开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室

会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

2.01 审议《发行股票的种类和面值》；

2.02 审议《发行方式及发行时间》；

2.03 审议《发行对象及认购方式》；

2.04 审议《定价基准日、发行价格和定价原则》；

2.05 审议《发行数量》；

2.06 审议《限售期》；

2.07 审议《上市地点》；

2.08 审议《募集资金数额及用途》；

2.09 审议《本次向特定对象发行前的滚存利润安排》；

2.10 审议《本次向特定对象发行股票决议有效期》；

3、审议《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；

4、审议《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

5、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》；

7、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；

8、审议《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

9、审议《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》；

10、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
11、审议《关于公司与认购对象签署附条……
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