公告日期：2025-01-14

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-003
华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2025 年 1 月 13 日 14 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意将闲置募集资金中的不超过人民币8,000万元临时用于补充公司流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可
根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 13 日

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