公告日期：2025-01-11

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-006
海程邦达供应链管理股份有限公司

关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模
及内部投资结构并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，拟对“全国物流网络拓展升级项目”的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行优化调整并对项目延期，同时项目名称调整为“物流网络拓展升级项目”。

本次募投项目调整事项不构成关联交易，本事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司已针对本次募投项目调整事项进行了充分的可行性研究论证，但募投项目建设系公司根据当前行业发展状况及公司经营需求而规划，如在募投项目实施过程中，有关国家或地方政策、宏观经济、市场环境和经营管理等实施条件发生变化，则该项目可能存在延期、变更、中止甚至终止的风险，或未达预期效益的风险。

一、关于本次募投项目调整的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币

86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资金已
全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐
机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 已累计投入 项目状态
额 资金金额 金额

1 邦达芯跨境供应链综合服务 26,350.00 23,988.49 14,895.41 已结项
基地建设项目

2 全国物流网络拓展升级项目 24,576.02 22,373.49 3,447.57 进行中

3 供应链信息化建设项目 7,711.00 7,019.93 1,495.78 进行中

4 补充流动资金 27,500.00 25,035.42 25,035.42 已结项

合计 86,137.02 78,417.33 44,874.18

（二）本次拟调整的募投项目

公司“全国物流网络拓展升级项目”原计划投资总额为 24,576.02 万元，拟
投入募集资金金额为 22,373.49 万元。建设内容包括办公室和保税仓库租赁装修
及本地化服务团队扩充，项目实施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限
公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 3,447.57 万元，尚
未使用的募集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元。

近年来国内外宏观经济、市场环境发生了较大变化，在国内国际双循环相互
促进的新发展格局下，客户需求同步也有了很大的变化，为此，公司充分评估当
前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨慎考虑该项目在推进落实过程中
存在的诸多客观因素，为更有效地……
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