公告日期：2024-07-05

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-054
安正时尚集团股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
征集投票权的时间：2024年7月18日至2024年7月19日（上午9:00—11:30，
下午 13:00—17:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票

按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事平衡先生受其
他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第
三次临时股东大会审议的2024年第二期股票期权激励计划和2024年第三期股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事平衡先生，其基本情况如下：
平衡，1962 年出生，男，无境外永久居留权，四川大学本科学历。现任公司独立董事、海宁正明资产评估师事务所所长,宏达高科控股股份有限公司独立董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长,海宁会计师事务所二轻业务部部长,海宁诚信会计师事务所副所长。

（二）截至本公告披露日，平衡先生未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%
以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集人在董事会上的表决意见及理由

独立董事平衡先生已出席公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第六届董事会第九
次会议，并对《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》的表决意见均为同意。

征集人认为公司实施股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于公司建立健全、长期的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，增强公司竞争力，不会损害公司及其全体股东的利益。公司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）召开的日期、时间：2024 年 7 月 22 日 14:30

（二）召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室
公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）征集投票权的议案：

1、《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

4、《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

5、《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的情况，详见同日在上海……
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