公告日期：2024-12-14

中公高科养护科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二 O 二四年十二月

目录

议案一 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 3
议案二 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 6
议案三 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 19
议案一

中公高科养护科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供年度财务审计服务。通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司董事会审计委员会认为该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469。

截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225
名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。

致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05
亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年
年审挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；专业技术服务行业审计客户 33 家，具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。
30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：刘志增，2001 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份，近三年复核上市公司审计报告 10 份。

签字注册会计师：李慧，2013 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2011 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：苏洋，1995 年成为注册会计师、1994 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

依据市场公允、合理的定价原则，综合考虑会计师事务所专业服务所承担的责任、需投入专业技术的工作量及工作时间，与致同协商确定本年度的财务报表
审计费用为 30 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 40 万元。与 2023 年度费
用未发生变化。

本议案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2024 年８月 30 日在上海证券交易所网站（ww……
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