公告日期：2024-11-27

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-078

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日
以通讯表决的方式召开第七届监事会第十三次会议。本次会议通知已于 2024 年
11 月 22 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际
参加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。

为支持公司控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）的业务发展，满足其资金需求，关联股东广州市扬新技术研究有限责任公司拟向佛山云天提供 400 万元的财务资助。本次财务资助事项系公司控股子公司
接受关联股东的财务资助事项，资助期限自 2024 年 11 月 28 日起至 2025 年 11
月 28 日，资助年利率 3.1%，未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

监事会认为：本次公司控股子公司接受关联方财务资助，满足了其业务发展的资金需求，且关联方向公司控股子公司提供财务资助，公司及控股子公司无需提供相应抵押或担保，体现了关联方对公司控股子公司业务发展的大力支持，符合公司控股子公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司控股子公司接受关联方财务资助的事项。

关联监事胡德才先生回避表决。

表决情况：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会
2024 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。