公告日期：2024-08-27

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-062

广东松炀再生资源股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 被担保人：广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司（以下简称“松炀特种纸”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为松炀特种纸担保本金及违约金、赔偿金等金额为 2,500.00 万元。截至本公告披露日，已实际为松炀特种纸提供的担保余额为 6,800.00 万元（以上担保余额数据不含本次）。
● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司松炀特种纸与广东冠豪高新技术股份有限公司开展业务，为更好地解决生产经营中的账期结算问题，提高整体经营决策效率，公司拟为全资子公司松炀特种纸提供最高额度为人民币 2,500.00 万元的连带责任保证担保，具体情况如下：

公司作为保证人/担保人，保证在松炀特种纸（被担保人/债务人）未向相关供应商（债权人）偿还或足额偿还到期货款时，为松炀特种纸各主合同项下的货款本金及违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用及所有其他应付费用等承担连带保证责任。

（二）内部决策程序

2024 年 8 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事
会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：汕头市松炀新材料特种纸有限公司

统一社会信用代码：91440515MA4UUNCC2Q

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王壮鹏

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 14 日

注册地址：汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅西路西北侧

经营范围：一般项目:纸制品制造;纸制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;表面功能材料销售;高性能密封材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;密封胶制造;橡胶制品销售;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）最近一年及一期的财务状况

项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）

总资产（元） 422,589,702.44 424,949,340.23

总负债（元） 252,263,414.47 251,347,705.18

净资产（元） 170,326,287.97 173,601,635.05

项目 2024 年 1-3 月 2023 年度

（未经审计） （经审计）

营业收入（元） 31,306,545.85 111,769,749.29

利润总额（元） -3,275,347.08 -32,714,959.66

净利润（元） -3,275,347.08 -32,714,959.66

（三）松炀特种纸资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、最高额保证合同的主要内容

（一）保证人（甲方）：广东松炀再生资源股份有限公司

（二）债权人（乙方）：广东冠豪高新技术股份有限公司
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