公告日期：2024-09-04

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-039 号
上海数据港股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2024 年 9 月 3 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。
会议由公司董事孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议审议并通过了以下事项：

一、《关于选举公司董事长的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举孙中峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

二、《关于选举公司战略委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举孙中峰先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员及召集人，选举独立董事曾昭斌先生和董事宋志刚先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

三、《关于选举公司审计委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举独立董事金源先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员及召集人，选举独立董事梅向荣先生及曾昭斌先生担任公司第四
届董事会审计委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

四、《关于选举公司提名委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举独立董事曾昭斌先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及召集人，选举独立董事梅向荣先生及董事王信菁女士担任公司第四届董事会提名委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
五、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会同意选举独立董事梅向荣先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，选举独立董事金源先生和董事卢醇先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

六、《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）

经董事长孙中峰先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任王信菁女士为公司总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经公司总裁王信菁女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任顾佳晓女士为公司高级副总裁；

经公司总裁王信菁女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任宋志刚先生为公司高级副总裁；

经公司总裁王信菁女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第
四届董事会同意聘任李华女士为公司副总裁；

经公司董事长孙中峰先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任王臆凯先生为公司董事会秘书；

经公司总裁王信菁女士提名，并经董事会提名委员会及审计委员会任职资格审查，公司第四届董事会同意聘任李静女士为公司财务总监。

上述人选任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2024 年 9 月 4 日
附：
上海数据港股份有限公司董事长、董事会各委员会委员
及全体高级管理人员简历

1. 孙中峰，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，高
级工程师。历任上海市科学学研究所助理研究员、工会副主席，上海市科学技术委员会发展研究处主任科员、处长助理、市科技党委办公室副主任、市科委发展研究处副处长、处长、战略规划处处长，上海市静安区宝山路街道党工委副书记、办事处主任，静安区科学技术委员会（信息化委）党组书记、主任，静安区科技和经济委员会党组书记、主任。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上……
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