公告日期：2025-01-14

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-004
广州金域医学检验集团股份有限公司

关于预计与金墁利2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易事项需经公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金墁利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》，由于本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决，由其余四位非关联董事对该议案进行审议和表决。上述关联交易需提交公司2025年第一次股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司与广州金墁利医药科技有限公司（以下简称“金墁利”）及其下属企业的2025年度日常关联交易预计合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司及其下属企业日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，

没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或

收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重

大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意

将该议案提交董事会审议。

该关联交易已经公司第四届监事会第三次会议审议，关联监事张栋先生、佘

晗先生、邹小凤女士回避表决，因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意

将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2024 年预2024 年 1-12 月累计 预计金额与实

类别 关联人 计金额 已发生的交易金额 际发生金额差

（注 1） 异较大的原因

接受关联 金墁利及其下属

人提供的 企业 6,000 5,199.93 不适用

劳务

向关联人 金墁利及其下属 8,500 6,346.36 不适用

提供劳务 企业

向关联人 金墁利及其下属 0 39.13 不适用

销售商品 企业

合计 14,500 11,585.42 /

注 1：2024 年 1-12 月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，

最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

注 2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类业 2024年1-12 占同类业 本次预计金额与
关联交易 关联人 本次预 务比例 月累计已发 务比例 2024实际发生金额
类别 计金……
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