公告日期：2024-12-04

公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月

一、会议时间：2024 年 12 月 10 日 14 时 00 分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层会议室

三、与会人员签到：2024 年 12 月 10 日 13 时 45 分

四、会议议题

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于更换会计师事务所的议案 √

2 关于购买董监高责任险的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）

3.01 吴凤林先生 √

五、会议议程

第一项：董事长张杨先生宣布会议开始；

第二项：董事长张杨先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长张杨先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长张杨先生宣布会议结束。

议案 1

关于更换会计师事务所的议案

一、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），其自 2018年度至 2023 年度为公司提供审计服务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

考虑到天职国际会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，2024 年公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获
准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26

（5）首席合伙人：肖厚发

（6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审
计报告。

（7）业务规模：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.……
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