公告日期：2024-11-26

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-060
浙江新澳纺织股份有限公司

关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：

1、公司之全资子公司新澳股份（香港）有限公司（以下简称“新澳香港”）；
2、公司之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）

本次担保金额：

1、浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）为公司之全资子公司新澳香港抵押担保金额为人民币 44,977.00 万元，截至公告披露日，公司及子公司已实际为新澳香港提供的担保余额为 23,800.00 万元。

2、公司为全资子公司新中和担保金额为人民币 10,000 万元，截至公告披露日，除本次担保外，公司及子公司已实际为新中和提供的担保余额为 34,938.44万元。

无反担保

无逾期对外担保

风险提示：截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保总额（担保总
额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）
超过上市公司最近一期经审计净资产 100%；公司及子公司对控股子公司
实际发生的担保余额占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的
42.34%；被担保对象新澳香港资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况：

1、为满足全资子公司新澳香港业务发展需要，近期公司和子公司新中和与中国进出口银行浙江省分行签署了相关的最高额抵押合同,为新澳香港提供抵押担保，对应最高债权额为 44,977.00 万元，上述担保不存在反担保。

2、为满足全资子公司新中和业务发展需要，近期公司与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署了相关担保合同, 为新中和申请综合授信额度 10,000 万元提供提供连带保证责任，上述担保不存在反担保。

公司上述担保未超过授权的担保额度。

（二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序

1、公司分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 9 日召开第六届董事会第
八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的议案》。

2、公司分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会
第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日、5 月 10 日、10 月 21 日、11 月 12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《浙江新澳纺织股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的公告》（公告编号：2024-016）、《浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）、《浙江新澳纺织股份有限公司关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的公告》（公告编号：2024-057）、《浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

在本次担保前，公司及子公司为新澳香港提供的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额）为 23,800 万元，已审议新澳香港预计担保额度为 13.20亿元，可用担保额度为 10.01 亿元；公司为新中和提供的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额）为 34,938.44 万元，已审议新中和预计担保额度为15.00 亿元，可用担保额度为 2.66 亿元

二、被担保人基本情况

1、新澳股份（香港）有限公司（XINAO(HONG KONG)LIMITED）

住所：FLAT/RM 2101 21/F,TWO HARBOUR SQUARE,180 WAI YIP STREET KWUN
TONG,KL

注册资本：100 港币

成立时间：2016-06-24

企业代码：66340450

经营范围：投资兴办实业、经济信息咨询、产品进出口、技术进出口……
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