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公告日期:2024-08-28
证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2024-039
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 27 日
举行了公司第三届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于
2024 年 8 月 16 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式
在江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持,应到董事 7 人,实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:
1、审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及其摘要,供投资者查阅。
2、审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号:2024-041),供投资者查阅。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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