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公告日期:2024-08-28
证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2024-040
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 27 日
召开了第三届监事会第十八次会议,会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面方式
向全体监事发出。本次会议采用现场结合通讯的方式在江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室召开,会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持,应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会对董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要进行了审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项,全体监事保证《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及其摘要,供投资者查阅。
2、审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041),供投资者查阅。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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