公告日期：2024-12-14

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-074

瑞芯微电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 11 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整公司监事薪酬方案的议案 √

2 关于续聘会计师事务所的议案 √

3 关于《利润分配预案》的议案 √

累积投票议案

关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董

4.00 事选举的议案 应选董事（3）人

4.01 励民 √

4.02 刘越 √

4.03 王海闽 √

关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事

5.00 选举的议案 应选独立董事（2）人

5.01 高启全 √

5.02 乔政 √

关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代

6.00 表监事选举的议案 应选监事（2）人

6.01 简欢 √

6.02 熊伟 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三
十四次会议、第三届董事会第三十五会议和第三届监事会第三十三……
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