公告日期：2024-12-21

ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD.

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2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月 30 日

中国·福州

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
二、2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
三、2024 年第二次临时股东大会会议议案...... 5
议案一：关于调整公司监事薪酬方案的议案 ...... 5
议案二：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 6
议案三：关于《利润分配预案》的议案 ...... 7
议案四：关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案 ...... 8
议案五：关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案 ...... 10议案六：关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案 ..... 12

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《瑞芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 30 日上午 11:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼

会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师
会议主持人：公司董事长励民先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、介绍股东到会情况。
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师的出席情况。
四、推选监票人、计票人。
五、宣读会议审议议案：
1、《关于调整公司监事薪酬方案的议案》；
2、《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、《关于<利润分配预案>的议案》；
4、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》；
5、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》；
6、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》。
六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
七、股东进行书面投票表决。
八、休会，统计表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
十、见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十一、会议主持人宣布本次股东大会结束。

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于调整公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，拟对公司监事薪酬方案进行调整，具体如下：

一、监事薪酬及津贴方案

在公司任职的监事按照所任职的具体工作岗位领取薪酬，并领取监事津贴人民币 3 万元/年（税前）；未在公司任职的监事津贴标准为人民币 3 万元/年（税前）。
二、本薪酬方案适用期限

自公司股东大会审议……
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