公告日期：2025-01-08

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-003

上海天永智能装备股份有限公司

关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟将募集资金投资项目“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设期延期至2025年12月31日。本次延长实施期限，项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生影响。

●公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易所自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于
2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行共计募集资金总额
35,376.90 万元，扣除发行费用后的净额为 32,193.84 万元，上述资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2018]000028 号”《验资报告》。

根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上述募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据公司战略发展拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 建设期 实施主体

1 工业自动控制装置设备项目 30,308 15,768.82 2 年 太仓天永

一期项目

2 发动机开发测试系统及试验 17,201 9,259.53 2 年 天永智能

服务建设项目

3 研发中心与 MES 系统建设项 7,311 3,935.61 2 年 天永智能

目

4 补充营运资金 6,000 3,229.88 - 天永智能

合计 60,820 32,193.84 - -

公司于 2019 年 3 月 12 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将原募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”的募集资金 9,259.53 万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，项目由公司实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关
意见。2019 年 3 月 28 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
二、本次拟延长建设期限募集资金投资项目的情况

本次拟延长建设期限的募投项目为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”。截至2024年12月31日，该募投项目资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

序号 项目名称 计划募集资金 已使用募集资 建 设 实施主体

投入金额 金投入金额 期

新能源汽车电机电池装配

2 测试线和自动化设备建设 9,259.53 4,723.99 2 年 天永智能

项目

合计 9,259.53 4,723.99 - -

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前市场及项目建设的实……
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